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「大发彩票交流论坛」A档案|中诚信托烦心事不断:地产信托产品踩雷三盛宏业未了结 两项资金违规使用被罚70万
发布时间:2020-01-09 10:57:22  热度:3221

「大发彩票交流论坛」A档案|中诚信托烦心事不断:地产信托产品踩雷三盛宏业未了结 两项资金违规使用被罚70万

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近日,中诚信托麻烦事不断,产品踩雷三盛宏业的事还未了,又因违规行为收到北京银保监局的70万元罚单。

11月25日,中诚信托有限责任公司(以下简称为“中诚信托”)因两项违规行为被北京银保监局开局70万元罚单。

行政处罚显示,中诚信托因违规接受银行理财资金投资于未上市企业股权;信托资金违规用于缴纳或变相缴纳土地出让价款行为。

《银行业监督管理法》第四十六条要求,银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的; (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的; (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的; (四)未按照规定进行信息披露的; (五)严重违反审慎经营规则的; (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

对此,北京银保监局责令中诚信托改正,并给予合计70万元罚款的行政处罚。

资料显示,牛成立为中诚信托的法人代表。曾经是一名长期在银监会系统从事非银业务监管的干部,2014年,从银监会“下海”来到中诚信托,出任公司“掌门人”

中诚信托踩到“地产雷”

近期,三盛宏业资金链断裂陷入债务危机,中诚信托等多家信托公司遭“踩雷”。

中诚信托三盛集团特定资产收益权集合资金信托计划显示,该信托计划抵押担保为159套现房(舟山海景时代广场153套、杭州西湖颐景园6套),评估价值为45699万元,抵押率49.88%。

事实上,中诚信托已经采取了相关行动。在一份落款为10月31日的公告中,中诚信托表示,该信托计划成立于2018年8月16日,信托资金总额为2.02亿元,期限为30个月。因三盛集团在其他金融机构债务违约,已直接触发信托计划提前还款条件。受托人已以正式函件形式要求三盛集团提前偿还信托计划项下融资本息。

截止目前,抵押物中舟山海景时代广场项目153套商业现房中已因正常销售解押8套,剩余145套,三盛集团已按中诚信托要求正常缴纳解押保证金3832400元。

中诚信托相关工作人员表示,公告上是写了已查封抵押物,但查封后最新一步进展还没有收到通知。目前还无法知晓抵押物大致何时能够处理完毕。

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